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TITOLARE EFFETTIVO : CRITERI ED INDICAZIONI PER INDIVIDUARLO TRATTO DA: LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VER Il titolare effettivo nelle societ cooperative: chi e come va individuato Il titolare effettivo nelle societ cooperative: chi e come va individuato Liquidazione societaria e detrazione dell'IVA Commercialista Telematico Adeguata verifica senza acquisire il documento d'identit del titolare effettivo Nelle nuove Regole tecniche antiriciclaggio del CNDCEC inseriti i riferimenti all'adeguata verifica ordinaria a distanza Stefano DE ROSA e Annalisa DE Titolare effettivo di societ OPEN Dot Com
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